مما لا شك فيه أن عمليات غسل الأموال (Money Laundering) تعد من أخطر الظواهر الاقتصادية التى انتشرت بشكل واسع فى العقد الأخير من القرن الماضى، والنصف الأول من العقد الأول من القرن الحالى، وأخذت تحتل حيزا واسعا فى وسائل الإعلام فى الآونة الأخيرة.